Lật tẩy chiêu lừa đảo “bán xe máy” qua mạng

Thứ hai, 19/12/2016 10:47

(Cadn.com.vn) - Khoảng tháng 10-2016, qua theo dõi, các TS Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CA tỉnh Quảng Nam phát hiện trên mạng xã hội Zalo có một số tài khoản có dấu hiệu khả nghi. Qua theo dõi cho thấy, các tài khoản Zalo “Hồng Loan 899” và “Mr Hiếu” đăng thông tin bán xe máy các loại với giá rẻ. Các tài khoản này cũng đăng ký kết bạn với nhiều người và mời chào mua hàng, có ghi các số điện thoại 08687565xx và 08687128xx để liên lạc.

Một số người sau khi nhận được thông tin đã chủ động liên hệ với các đối tượng theo số điện thoại trên để được mua xe máy giá rẻ. Sau khi thỏa thuận giá cả, các chủ tài khoản hướng dẫn người có nhu cầu mua xe máy nộp tiền mua xe vào tài khoản 4220.205.056.434 mang tên Trần Quốc P., mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) và tài khoản số 19030239641013 mang tên Đàm Văn H. mở tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Q. Tân Bình (TPHCM).

Phối hợp với các ngân hàng liên quan, cơ quan chức năng xác định chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền trong 2 tài khoản trên tăng nhanh một cách bất thường. Cụ thể, tài khoản của Đàm Văn H. phát sinh 285 triệu đồng và tài khoản Trần Quốc P. phát sinh hơn 2,2 tỷ đồng. Trong khi đó, qua rà soát trên địa bàn, cơ quan chức năng nhận thấy H. và P. đều không có việc làm ổn định.

Sau quá trình TS, xác định vụ việc có dấu hiệu phạm pháp nên ngày 21-11, Phòng CSKT CA tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án trinh sát ZL1116 để đấu tranh, quyết tâm đưa các đối tượng ra ánh sáng pháp luật. Theo đó, BCA phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác định được các số điện thoại 08687565xx và 08687128xx thường hoạt động tại khu vực xã Duy Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Từ nguồn tin trên, BCA lập kế hoạch xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng sàng lọc đối tượng.

Nguyễn Hải khi bị bắt.

Sau một thời gian tích cực theo dõi, rà soát trên các địa bàn, khớp nối với các thông tin trên mạng xã hội, BCA xác định được đối tượng khả nghi có tên là Hải (trú xã Duy Phước). Hải vừa mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. BCA phối hợp với Huyện đội Duy Xuyên xác minh rà soát các đối tượng mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự với đặc điểm nêu trên. Kết quả phối hợp sàng lọc đã xác định đối tượng khả nghi có tên đầy đủ là Nguyễn Hải (1995, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước). Âm thầm điều tra, BCA xác định Hải chính là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên. Kế hoạch giăng lưới bắt Hải được đặt ra khẩn trương.

Mặc dù đã xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng nhưng chưa nhận dạng được đối tượng nên việc triển khai kế hoạch bắt Hải gặp khó khăn. BCA quyết định tiếp tục theo dõi di biến động của đối tượng để tiến hành bắt khẩn cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định ngày 24-11 sẽ có một người ở tỉnh Sóc Trăng chuyển tiền vào tài khoản Đàm Văn H. 5 triệu đồng để mua xe. Từ nguồn tin trên, BCA nhận định, sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì đối tượng sẽ xuất hiện để rút tiền, từ đó quyết định lên kế hoạch chi tiết để phá án.

Theo đó, hơn 20 CBCS chia thành 4 tổ công tác phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành theo dõi mọi di biến động của đối tượng; phối hợp với các ngân hàng theo dõi số dư tài khoản mang tên Đàm Văn H.; đồng thời cử người đón lõng đối tượng tại các cây ATM. Đúng như nhận định của BCA, 11 giờ 15 ngày 24-11, Nguyễn Hải đến cây ATM trước Cty Huy Hoàng 2 (xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên) để rút tiền thì bị các TS bắt khẩn cấp. Qua đấu tranh, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Xuân Vỹ (2000, trú xã Duy Phước), là người cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với Nguyễn Hải. Quá trình khám xét tại nơi ở của hai đối tượng Hải và Vỹ, lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật gồm 1 thẻ ATM mang tên Đàm Văn H. 18,5 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy hiệu Air Blade BKS 92F-21143…

Nguyễn Xuân Vỹ.

Được biết, Hải và Vỹ chỉ học đến lớp 10 rồi bỏ ngang, chơi bời lêu lổng, suốt ngày ngồi ở quán Internet. Không có công ăn việc làm, lười lao động, lại muốn tiêu xài thoải mái nên chúng tìm cách làm ăn phi pháp. Mặc dù biết rõ địa phương mình thời gian qua có nhiều người bị bắt vì lừa đảo qua mạng nhưng thấy việc làm này nhanh có nhiều tiền nên Hải và Vỹ bất chấp.

Hiện CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hải để tiếp tục làm rõ. Thông qua đây, CQĐT kêu gọi những ai là nạn nhân của các đối tượng trên nên sớm liên hệ với CQĐT CA tỉnh Quảng Nam để cung cấp thông tin làm rõ vụ án.

B.B-N.H